Regionstyrelsens arbetsutskott Â§Â§ 225-238

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-11-07

Datum för anslags
uppsättande

2023-11-15

Datum för anslags
nedtagande

2023-12-07

Förvaringsplats för
protokollet

Diariet, Regionens hus

Underskrift

.................................................
Sofia Gustafsson

Plats och tid

Ordförandes bostad Obbola, Umeå (digitalt) kl. 08:30-12:00

Protokollet omfattar

§§225-238

Beslutande ledamöter

Peter Olofsson (S) (ordförande)
Nicklas Sandström (M) (vice ordförande)
Jonas Karlberg (V) (2:e vice ordförande)
Nina Björby (S)
Susanne Dufvenberg (S)
Hans-Inge Smetana (KD) ersätter Åsa Ågren Wikström (M)
Ewa-May Karlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Emma Lindqvist (MP) (gruppledare)
Petter Nilsson (SD) (gruppledare)
Maria Lundqvist Brömster (L) (gruppledare)
Tommy Svensson (regiondirektör)
Sofia Gustafsson (sekreterare)
Kia Ronnhed (HR-direktör) §227
Peter Rönnholm (ekonomidirektör) §227, §229
Joakim Berg (vd Norrtåg) §227
Anders Kjellander (vd Science Park i Umeå AB) §230
Niklas Gandal (strateg ägarstyrning) §230
Frida Hald (strateg ägarstyrning) §230
Rickard Carstedt (S) (ordförande regionala utvecklingsnämnden) §234
Patrik Sällström (direktör regional utveckling) §234
Anna-Lena Danielsson (S) (ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden)
§235
Eva Arvidsson (V) (vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden) §235
Elisabeth Karlsson (bitr hälso- och sjukvårdsdirektör) §235

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Ordförande

Digital signering , 2023-11-14

Sofia Gustafsson

Peter Olofsson (S)

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§ 225

Val av justerare och tid för justering

§ 226

Fastställande av föredragningslista

§ 227

Informationer

§ 228

Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

§ 229

Information om förändrad struktur för kapitalförvaltning

§ 230

Bolagsdialog med Science park i Umeå AB inom ramen för uppsiktsplikt och ägarroll

§ 231

Region Västerbottens finansrapport per september 2023

§ 232

Upphandling av Måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus - Tilldelningsbeslut

§ 233

Svar på initiativärende - Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag

§ 234

Regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden

§ 235

Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 236

Plan för fossilfria marktransporter

§ 237

Revidering av uppförandekod för leverantörer

§ 238

Förändring av sammanträdestider 2023

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 225

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen sker digitalt senast den 14 november 2023.

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 226

Fastställande av föredragningslista
RS 24-2023

Beslut

Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärende 5 "Förhandling mellan
arbetsgivare och fackliga organisationer 2023" utgår, förhandlingsprotokollen anmäls
istället vid arbetsutskottets sammanträde den 7 december 2023.

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 227

Informationer
RS 22-2023

Sammanfattning

Regiondirektörens månadsrapport

Arbetsutskottet informeras om aktuell statistik och status, händelser/ärenden inom
nedanstående områden.

Ekonomi

Resultatrapport per oktober samt uppdrag minskat resande.

Regionstyrelsens budgetavvikelsen för perioden januari - oktober uppgår till +
32 miljoner kronor, överskottet finns främst inom regionförvaltningen
gemensamt samt primärvård beställning. Digitalisering- och service redovisar
en negativ budgetavvikelse på - 57 miljoner kronor.

Region Västerbottens resultatrapport visar att samtliga nämnders
verksamheter redovisar en negativ budgetavvikelse på totalt - 747 miljoner
kronor. Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetavvikelse uppgår till - 762
miljoner kronor. Resultatet vägs upp av att regionstyrelsen har en positiv
budgetavvikelse.

HR-frågor

Resultatet av medarbetarundersökningen

Sammanfattningsvis har resultatet för regionen totalt förbättrats jämfört med tidigare
år. Analys kommer göras i samverkan med facken och åtgärder kommer ingå i
arbetsmiljöplanerna.

Tillgänglighet

NKI kollektivtrafiken
Upphandlingsledtider

Status utvecklingsplaner

Centrala ledningsgruppens verksamhetsplan 2023
Utvecklingsportföljen inklusive FVIS (se § 228 )
Fastighetsportföljen

Övrigt

Information om begärd upphandlingsskadeavgift
Förändrad pensionsförvaltning (se § 229)

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

Norrbottniabanans - förutsättningar och behov för utveckling av
trafikomfattning

Norrtågs VD informerar arbetsutskottet om planerna för utvecklingen av tågtrafiken
med bland annat basutbud, fordonsflotta samt politiska beslut som kan bli aktuella.

Beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Region Västerbotten resultat MU 2023 (2)
Regionförvaltning resultat 2023
Regionstyrelsens förvaltning utsatthetsfrågor 2023
Region Västerbotten utsatthetsfrågor _2023

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 228

Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,
FVIS
RS 1834-2023

Sammanfattning

Arbetsutskottet får information om aktuell status i programmet gällande riskbild,
ekonomi och prognos samt vidtagna och planerade åtgärder.

Beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 229

Information om förändrad struktur för kapitalförvaltning
RS 2017-2023

Sammanfattning

Arbetsutskottet informeras om att regionen förändrat sin kapitalförvaltning, vilket
innebär att regionen återgått till traditionell förvaltning.

Information ges även om bakgrund till förändringen samt hur det påverkar regionen.

Beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 230

Bolagsdialog med Science park i Umeå AB inom ramen för
uppsiktsplikt och ägarroll
RS 1981-2023

Sammanfattning

VDn i bolaget Science Park i Umeå AB är inbjuden till arbetsutskottet för
bolagsdialog. Dialogen sker inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt samt rollen
som ägare.

Bolaget presenterar verksamheten utifrån områdena;

Bolagets påverkan på kriget i Europa
Verksamhet och uppdrag
Aktuella projekt
Förbättra styrning och kontroll
Framtidsspaning

Beslut

Bolagsdialogen noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Bilaga 6. SPUAB Bolagsstyrningsrapport 2022
ÅR_Science_park_i_Umeå_AB_2022

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 231

Region Västerbottens finansrapport per september 2023
RS 119-2023

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för
perioden 2005-08-31 - 2023-09-30.

Totala portföljen utvecklades -3,4% vilket är -1,0% mot index som utvecklades -2,4%
under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -4,7% under månaden, vilket är -1,5% mot index, som gick
-3,2%.
Ränteportföljen är idag utan innehav och utvecklades därmed +0,0%, vilket är -0,0%
mot index som gick +0,0%. Alternativportföljen utvecklades -0,4%, vilket är +1,9% mot
index som gick -2,3%.

Portföljen ligger övervikt mot aktier, alternativa placeringar och undervikt mot räntor.
Portföljen har inga limitöverträdelser.

Likvida medel uppgick till 302 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100
miljoner kronor.

Totala lån uppgår nu till 1 870 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 1,28%.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 - 2023-09-30 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport för perioden 2005-08-31 - 2023-09-30 godkänns.

Beslutsunderlag

Finansrapport september 2023
Finansrapport september 2023

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 232

Upphandling av Måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus
- Tilldelningsbeslut
RS 1653-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade genom ett brådskande ordförande beslut i november 2022
att starta upphandling av nytt avtal för måltidstjänster till
Norrlands Universitetssjukhus.

Det nya avtalet ska i huvudsak omfatta tjänsterna tillagning och beredning av måltider
till patienter, dagligvaror för beredning och servering av måltider till
patienter vid Norrlands universitetssjukhus, drift av personalrestaurangerna Kulinarium
och Älvan, samt option på catering till sjukhusets verksamheter.

Avtalsperioden är tre (3) år med möjlighet till förlängning i upp till tolv (12) månader.

Regionstyrelsen fastställde i juni 2023 upphandlingsdokumenten.

Arbetsutskottet tar del av upphandlingsrapporten. För att möjliggöra snabbare process
är förslaget att tilldelningsbeslutet fattas som ett brådskande ordförandebeslut.

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av upphandlingsrapporten och ställer sig bakom att
tilldelningsbeslut fattas som brådskande ordförandebeslut.

Beslutsunderlag

§117 Upphandling av Måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus -
fastställande av upphandlingsdokument

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 233

Svar på initiativärende - Strategi för att minska beroendet av
bemanningsföretag
RS 1090-2023

Sammanfattning

Ledamöterna i moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna och liberalerna anmälde
vid regionstyrelsens sammanträde i juni 2023 initiativärendet "Strategi för att minska
beroendet av bemanningsföretag" som överlämnades till förvaltningen för beredning.

I initiativärendet föreslås att:

Endast nyttja hyrpersonal inom slutenvården på obekväm arbetstid.
Allt nyttjandet från bemanningsföretag gällande allmänsjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor ska ske inom fastställt rampris. Alla verksamheter ska
följa avtalet utan avsteg. Det innebär att alla avrop går via
bemanningsorganisationen för vårdpersonal.
Ett arbetssätt för att säkra processen mot ett oberoende av
bemanningsföretag etableras. Detta innebär att en bättre process tas fram för
uppföljning av beställningar, avstämning av leveransgrad och att en central
fakturauppföljning finns etablerad. Kvalitet och kontroll av beställningar
behöver förbättras.
Uppdra till regiondirektören att ta fram en tydligare datumplan för utfasning för
delar eller hela hyrberoenden.
Se över de lösningar vi har med en egen bemanningspool för att öka
incitamenten att vara anställd där i stället för via ett bemanningsföretag.
Utveckla konceptet inom ramen för projektet Västerbotten utan gränser (VuG)
för nyttjande av extern/utländsk personal.
För ej vårdnära hyrpersonal utveckla ett samarbete i Norra sjukvårdsregionen
för svårrekryterade tjänster med specifika kunskaper.
Utveckla samarbetet med kommunerna. Dialoger med kommunerna inom
Västerbottens län behöver initieras med särskilt fokus på det gemensamma
intresset att minska beroendet av hyrpersonal inom länet.
Uppdra till regiondirektören att, i samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören,
definiera HR-stabens enbart stödjande funktion gentemot hälso- och
sjukvårdsnämnden för att säkerhetsställa ett tydligt ansvarsförhållande.
Uppdra till regiondirektören att, i samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören,
tydliggöra avdelningschefernas samt verksamhetschefernas mandat och
befogenhet när det gäller personalfrågor samt kompetensförsörjning.

Ärendet är berett och förslag till svar har upprättats av förvaltningen.

Förslag till beslut

Initiativet avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Nicklas Sandström (M), Hans-Inge Smetana (KD) och Ewa-May Karlsson (C) yrkar
bifall till initiativet.

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
upprättat förslag, att initiativet ska avslås.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Initiativet avslås.

Reservation

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i M, KD och C reserverar sig till
förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

Svar på initiativärende- Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag
Initiativärende från Allians för Västerbotten (M, KD, L, C), Strategi för att minska
beroendet av bemanningsföretag

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 234

Regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden
RS 446-2023

Sammanfattning

Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt deltar nämndens ordförande och
förvaltningschef på arbetsutskottets sammanträde.

Dialogen handlar om;

Huvudsakliga nyheter i nämndplan 2024
Strategi för en ekonomin i balans, bla givet ekonomiska utmaningarna inom
kollektivtrafiken.

Arbetsutskottet ställer uppföljande frågor och får svar.

Beslut

Uppsiktsdialogen noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

PPT Inför uppsiktsträff 2023-11-07 RUN-RSAU

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 235

Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden
RS 445-2023

Sammanfattning

Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt deltar nämndens ordförande, vice
ordförande och förvaltningschef på arbetsutskottets sammanträde.

Dialogen handlar om;

Huvudsakliga nyheter i nämndplan 2024
Strategi för en ekonomin i balans och vårdgarantin

Arbetsutskottet ställer uppföljande frågor och får svar.

Beslut

Uppsiktsdialogen noteras och läggs till handlingarna.

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 236

Plan för fossilfria marktransporter
RS 1949-2022

Sammanfattning

I Regionstyrelsens nämndplan för 2022 finns uppdraget att en plan ska tas fram i syfte
att regionens markbundna transporter ska vara fossilfria år 2030.
Representanter från Regionstyrelsens förvaltning, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
samt Regionala utvecklingsförvaltningen har i projektform tagit fram ett underlag till
plan som ska bidra till regionens genomförande av omställningen till fossilfria
marktransporter.

Till planen finns föreslagna aktiviteter inom områdena tjänsteresor, patientresor,
godstransporter, laddinfrastruktur och kollektivtrafik. För respektive aktivitet har en
bedömning gjorts av målsättning, tidsåtgång, risker/hinder, ekonomiska konsekvenser
samt om politiska beslut behövs för genomförandet av den aktuella aktiviteten.

Underlaget bör tas i beaktande och användas som ett kunskapsunderlag vid
framtagande av mål och aktiviteter i nämndplaner. Synpunkter på förslaget till plan har
inhämtats från Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden samt
CLG som samtliga ställer sig bakom förslaget enligt HSN221220 §187 (HSN 1081-
2022), RUN230216 §18 (RUN 545-2022), CLG 2023-03-13 punkt 16.

Vissa av aktiviteterna har redan påbörjats som till exempel utbyggnad av laddstolpar
för elbilar samt framtagande av en drivmedelsplan för kollektivtrafiken.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har mottagit slutrapporten för projektet Plan för fossilfria
marktransporter. Regionstyrelsen använder slutrapporten som stöd vid framtagande i
nämndplan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Peter Olofsson (S) yrkar att ärendet

återremitteras till förvaltningen för ytterligare

beredning.

Planen revideras så att den blir ett vägledande dokument som kan fastställas i sin
helhet utan några aktiviteter eller mål som är svåra att genomföra pga att dessa kräver
särskilda budgetbeslut eller större politiska beslut.

Aktiviteter och mål ska istället omhändertas i nämndernas ordinarie planerings- och
budgetprocess.

Ärendet tas upp åter upp för beslut på regionstyrelsens sammanträde den 9 april
2024.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras enligt Peter
Olofssons förslag och finner att ärendet ska återremitteras till förvaltningen.

Beslut

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning.

Aktiviteter och mål ska istället omhändertas i nämndernas ordinarie planerings- och
budgetprocess.

Ärendet tas upp åter upp för beslut på regionstyrelsens sammanträde den 9 april
2024.

Beslutsunderlag

Fossilfria marktransporter
Bilaga 2 - Risk och konsekvensanalys
Förslag till Plan för fossilfria marktransporter (1)
Bilaga 1 - Aktivitetsplan för implementation av fossilfria marktransporter senast
2030_logga

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 237

Revidering av uppförandekod för leverantörer
RS 1145-2023

Sammanfattning

Sveriges regioner bedriver sedan 2010 ett nationellt samarbete kring hållbar
upphandling. Sedan 2013 har regionerna en gemensam uppförandekod för
leverantörer samt harmoniserade generella kontraktsvillkor för hållbara
leveranskedjor.

Förslag till revidering av regionernas gemensamma uppförandekod för leverantörer
har upprättats.

Syftet med revideringen är att skapa ökad tydlighet, att anpassa skrivningarna till de
centrala internationella ramverken och till kommande lagstiftning.

De förändringar som föreslås är:

Införande av hänvisning till konventionerna som kodifierar FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna då detta saknas idag i regionernas
nuvarande uppförandekod.
Samtliga av Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) medlemsländer
beslutade 2022 att uppgradera konventionerna 155 och 187 (Säker och
hälsosam arbetsmiljö) till kärnkonventioner. Det innebär att de tidigare 8
grundläggande konventionerna nu är 10. Konvention 155 finns sedan tidigare
med i regionernas uppförandekod, men innehållet i konvention 187 måste
läggas till i åtagandena för arbetares rättigheter.
Den reviderade uppförandekoden för leverantörer svarar upp mot ökade
förväntningar om krav på klimat- och miljöpåverkan samt miljörättigheter där
nuvarande kod, avseende miljöåtagande, enbart omfattar krav om att följa den
miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
Avseende åtagandet om affärsetik läggs, utöver krav på anti-korruption,
konkurrensbegränsande beteende och beskattning till i enlighet med OECD:s
vägledning för multinationella företag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att

Anta den reviderade utgåvan för Uppförandekod för leverantörer (enligt bilaga 1) och
att denna ska ersätta den nuvarande utgåvan från 2013.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att

Anta den reviderade utgåvan för Uppförandekod för leverantörer (enligt bilaga 1) och
att denna ska ersätta den nuvarande utgåvan från 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse om reviderad uppförandekod för leverantörer

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2023-11-07

Utdragsbestyrkande

§ 238

Förändring av sammanträdestider 2023
RS 1368-2022

Sammanfattning

Ordförande informerar om att regionstyrelsens sammanträde den 28 november 2023
ställs in, anledningen är få ärenden på dagordningen.

Ärenden från dagens sammanträde tas upp för beslut på regionstyrelsens
sammanträde den 19 december 2023.

Beslut

Informationen noteras.